中国经济网北京2月10日讯 科大国创(300520.SZ)昨日晚间披露关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。
公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）与北京智德龙腾基金管理有限公司（代表智德龙腾7号私募证券投资基金）（以下简称“智德龙腾”）于2026年2月9日签署了《股份转让协议》，合肥国创拟通过协议转让的方式向智德龙腾转让其持有的公司14,610,000股无限售流通股，占公司总股本的5.00%（占当前剔除公司回购账户股份后总股本的5.01%），转让价格为37.43元/股，股份转让价款合计人民币546,852,300元。
本次股份协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让事项的受让方智德龙腾承诺在协议转让标的股份过户登记完成后的12个月内不减持本次交易所受让的公司股份。
公告显示，本次权益变动涉及协议转让，协议转让事项需经深圳证券交易所出具股份转让申请的确认意见书，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动是否能够最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
本次协议转让完成后，智德龙腾持有公司股份14,610,000股，占公司总股本的5.00%，成为持有公司5%以上股份的股东。
科大国创2025年业绩预告显示，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损14,000万元至19,000万元，预计扣除非经常性损益后的净利润亏损19,000万元至25,000万元，预计营业收入130,000万元至160,000万元。
2022年、2023年、2024年，科大国创归属于上市公司股东的净利润分别为-5,786.21万元、-38,033.04万元、-823.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-9,549.43万元、-44,264.93万元、-4,660.15万元。
2023年，根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049号），科大国创向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金已于2023年11月27日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字〔2023〕230Z0264号《验资报告》验证。
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